Drei Punkte vor dem Start

Kontoprüfung und KYC bei Topx Casino

Die GGL-Lizenz verlangt die Identitätsprüfung, und in der Regel sind Ihre Unterlagen in rund 62 Stunden freigegeben. Bitte reichen Sie sie schon vor der ersten Auszahlung ein.

Prüfung jetzt starten

GGL-LizenzGemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, Lizenznummer GGL/7143/2011

Beim ersten Blick

Was Sie zur Prüfung erwartet

Diese Übersicht klärt in wenigen Zeilen, wer prüft, wie lange es dauert und wohin Fragen gehen.

Prüfende Stelle

Topx Casino GmbH

Lizenz

GGL/7143/2011

Bearbeitungsdauer

62 Stunden

Pflicht spätestens

vor der ersten Auszahlung

Fragen an

[email protected]

Mindestalter

18+

Sauber vorbereitet

Wie reichen Sie Ihre Unterlagen richtig ein?

Wir prüfen zügig und ohne Umwege, damit Sie nach der Freigabe sofort auszahlen können.

Vorderseite flach auflegen

Auf dem Bildschirm sehen Sie den Bereich für Ihre Ausweisdokumente. Laden Sie dort beide Seiten flach, scharf und vollständig sichtbar hoch, ohne Finger oder Spiegelungen im Bild.

Ein Schritt bis zur Freigabe

Zeigt das Formular eine zweite Ablage, laden Sie dort Ihren Wohnsitznachweis hoch. Achten Sie auf ein vollständiges Blatt mit Ihrem Namen und der aktuellen Anschrift.

Beleg mit Datum

Im Zahlungsbereich liegt die Ablage für einen Zahlungsnachweis. Ein Auszug oder Beleg mit klar lesbarem Absender und Datum genügt, damit wir alles zuordnen können.

Status im Blick behalten

Nach dem Hochladen zeigt der Bereich den Status in Prüfung. Rechnen Sie mit bis zu 62 Stunden und sehen Sie in der Zeit vom Nachfragen ab, denn Rückfragen verzögern den Ablauf.

Unterlagen im Klartext

Anerkannte Nachweise und ihre Aufgabe

Viele fürchten einen Papierstapel; tatsächlich genügen wenige klare Aufnahmen Ihrer Unterlagen.

Personalausweis

BelegtIhre Identität

Sichtbar im BildVorder- und Rückseite vollständig und scharf

Reisepass

BelegtIhre Identität als Alternative

Sichtbar im BildDatenseite vollständig, keine Spiegelung

Wohnsitznachweis

BelegtIhre gemeldete Anschrift

Sichtbar im BildName, Anschrift und Datum lesbar

Vier Anlässe für die Prüfung

Wann die Prüfung kommt – und warum

Die Prüfung kommt nicht aus dem Nichts, sondern hat vier klare Auslöser.

Vor der ersten Zahlung mit neuem Weg

Zahlen Sie erstmals mit Skrill, Neteller oder einer Karte, prüft das Team, ob das Konto zu dieser Zahlungsquelle gehört. Meist genügt ein Screenshot aus dem Wallet.

Abweichender Name im Kontoprofil

Steht im Konto ein anderer Name oder eine andere Anschrift als auf dem Ausweis, hakt das System nach. Ein aktueller Wohnsitznachweis klärt den Unterschied meist schnell.

Warum fällt gerade dieser Betrag auf?

Bewegt sich ein Betrag deutlich außerhalb Ihres bisherigen Rahmens, will das Team die Herkunft belegt sehen. Zahlungsnachweis und Ausweiskopie kommen dann zusammen in die Prüfung.

Halten Sie vor der ersten Auszahlung alles bereit

Beim ersten Auszahlungswunsch setzt die Lizenz die Identitätsprüfung fest, bevor Geld fließt. Rechnen Sie damit und halten Sie Ausweis und Nachweis bereit.

Die Herkunftsprüfung schützt Sie und Ihr Geld

Als Anbieter mit GGL-Lizenz GGL/7143/2011 muss Topx Casino nachvollziehen, woher Einzahlungen kommen. Die Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben, trifft jedes Konto irgendwann und richtet sich nicht gegen Sie. Wer die Papiere bereithält, verkürzt sie spürbar.

Je nach Fall fragt das Team einen oder mehrere dieser Belege an.

Gehaltsabrechnungen der letzten Monate
Kontoauszug mit Zahlungseingängen
Nachweis über eine Rente
Unterlagen zu einem Immobilienverkauf
Bescheid über eine Erbschaft

Ihr Dokument kam zurück – das ist der Grund

Gleichen Sie Name und Anschrift ab. Passt die Anschrift im Konto nicht zur Meldebescheinigung, wird der Nachweis abgelehnt, weil die Zuordnung nicht eindeutig ist. Kontodaten vor dem Upload mit dem Dokument vergleichen Änderung schriftlich an [email protected] melden

Beim nächsten Foto ist alles zu sehen. Ist eine Ecke abgeschnitten, das Licht zu dunkel oder das Foto verwackelt, kann das Team keine eindeutige Kopie erkennen. Ganzes Dokument flach auf einen Tisch legen Bei Tageslicht ohne Blitz neu fotografieren

Datum abgelaufen, neuer Beleg nötig. Weil der Wohnsitznachweis nicht älter als drei Monate sein darf, zählt eine Rechnung aus dem Vorjahr nicht mehr als Beleg. Aktuelle Rechnung aus dem laufenden Quartal wählen Adresse und Rechnungsdatum gut erkennbar abbilden

Fragen zur Identitätsprüfung

Kurzfragen zur Kontoöffnung

Topx Casino beantwortet hier die fünf Punkte, die im Live-Chat am häufigsten nachgefragt werden.

Mein Name hat sich geändert, ist mein Ausweis noch gültig?+

Nein, mit dem alten Namen auf dem Ausweis geht die Freigabe nicht durch. Laden Sie zusätzlich die Namensänderungsurkunde oder die Heiratsurkunde hoch, dann prüft das Team die Übereinstimmung. Melden Sie die Änderung bitte auch per E-Mail an [email protected].

Ab wann verlangt das Casino überhaupt meine Unterlagen?+

Die Lizenz verlangt die Prüfung spätestens vor der ersten Auszahlung. Topx Casino darf sie aber früher anfordern, nämlich schon bei der Registrierung oder bei der ersten Einzahlung. Halten Sie Personalausweis oder Reisepass deshalb am besten von Anfang an bereit.

Warum will das Casino wissen, woher mein Geld kommt?+

Diese Nachfrage ist eine routine Prüfung nach den Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung, kein Verdacht gegen Sie. Bei höheren Beträgen oder auffälligen Mustern belegt ein Zahlungsnachweis die Herkunft. Reichen Sie den Nachweis ein, dann wird die Auszahlung freigegeben.

Kann ich meine Nachweise auch vom Handy aus senden?+

Ja, ein Foto vom Handy genügt, solange das ganze Dokument scharf und ohne Blitzspiegelung zu sehen ist. Legen Sie den Ausweis flach auf einen ruhigen Untergrund und fotografieren Sie bei Tageslicht. Als Datei genommen werden gängige Bildformate in guter Auflösung.

Was passiert, wenn mein Dokument nicht angenommen wird?+

Sie erhalten eine Rückmeldung mit dem konkreten Grund, meist ein Beschnitt oder eine Spiegelung. Laden Sie eine neue Aufnahme hoch oder reichen Sie ein Ersatzdokument aus der Liste ein. Bleibt es unklar, hilft der Live-Chat in rund zwei Minuten weiter.